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string(7) "第7章"
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string(2610) "大妈,叔叔阿姨,哥哥姐姐,都来看一看啊!
天上不会掉馅饼,地上常常有陷阱!
不明链接不要点,高回报投资多是骗!
守好您的钱袋子,幸福安康一辈子!
来,下载国家反诈中心APP,安全又可靠,坏人跑不了!”
他刚费了九牛二虎之力,成功阻止了一位执着于要给“在叙利亚受伤的联合国维和军官男友”打五千块钱机票钱的李奶奶,感觉嗓子有点冒烟,正准备喝口水润润,他那个屏幕右下角碎成蛛网状但依旧坚挺工作的街道办专用手机就“嗡嗡”地震动起来。
一看来电显示,是街道合作银行——农商行清河支行的对公客户经理老王。
“喂,王经理?
我林凡,啥指示?”
林凡走到稍微安静点的树荫下接电话。
“哎呦,林干事,可别这么说,指示不敢当。
是这么个事,得跟您核实一下情况。”
电话那头老王的声音带着点紧张和疑惑,“我们风控系统监测到有一笔来自维京群岛某保密银行的资金,数额特别巨大,整整五千万美金,汇入您辖区的一个对公账户,收款方是‘未来科技文化有限公司’,汇款理由是‘亚太区文化研究与交流项目经费’。
这笔钱金额太异常了,来源账户在国际反洗钱系统里有多条风险提示记录。
想跟您了解一下,这个‘未来科技’在您那边经营状况怎么样?
正规吗?
靠谱吗?
这钱……我们有点拿不准。”
林凡想都没想,对着电话用一种“你懂的”了然语气说:“未来科技?
哦,他们啊,别提了。
最近消防检查有点问题正在整改,态度嘛……哼哼,一般般,不是很配合。
王经理,您想啊,一个搞‘文化研究’的公司,在咱这二三线城市街道,突然从那种著名的避税天堂、洗钱高发地,汇进来五千万美金?
还是美金!
这流程,这操作,这味儿,太冲了!
跟咱们上个月区里金融办培训的那个‘利用空壳公司与虚拟货币洗钱典型案例’不能说是毫不相干,简直是一模一样!
典型的利用贸易背景造假,资金快进快出!”
他顿了顿,用一种斩钉截铁、为民除害的语气说:“王经理,按流程,这种高度可疑的跨境资金,是不是得立刻采取紧急止付措施,先冻结账户调查一下?
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